根据《公司法》和《宏源公司章程》，宏源公司董事会决定于2020年5月19日召开宏源公司第十届一次股东代表大会。现将有关事项公告如下。

　　一.会议时间

　　2020年 5月19日(星期二)下午3点。

　　二.会议地点

　　宏源大酒店11楼中会议室。

　　三.会议议程

　　1.听取审议《宏源公司2019年度董事会工作报告》;

　　2.听取审议《宏源公司2019年度监事会工作报告》;

　　3.听取审议《宏源公司关于2019年度财务决算和2020年度财务预算方案的报告》;

　　4.听取审议《宏源公司关于2019年度利润分配方案的报告》;

　　5.其他事项。

　　四.参加会议人员

　　1.出席人员：宏源公司董事会董事、监事会监事;

　　2.列席人员：宏源公司国有股和个人股股东代表、董事会秘书、管理人员代表。

　　五.会议事项

　　与会人员交通、食宿自行安排，费用自理。

　　六.联系方式

　　联系电话：0825—6623002。

　　特此公告

　　二〇二〇年四月二十九日