根据《公司法》和《宏源公司章程》，宏源公司董事会决定于2023年6月20日召开宏源公司第十一届一次股东代表大会，现将有关事项公告如下。
 

　　一、会议时间

　　2023年6月20日、星期二。
 

　　二、会议地点

　　宏源大酒店11楼中会议室。
 

　　三、会议议程

　　(一)听取审议《宏源公司2022年度董事会工作报告》;

　　(二)听取审议《宏源公司2022年度监事会工作报告》;

　　(三)听取审议《宏源公司关于2022年度财务决算和2023年度财务预算方案报告》;

　　(四)听取审议《宏源公司2022年度利润分配方案报告》;

　　(五)听取审议《关于修改宏源公司章程的议案》。
 

　　四、参加会议人员

　　(一)出席人员：

　　1.宏源公司国有股股东代表—董事会董事、监事会监事;

　　2.宏源公司个人股股东代表。
 

　　(二)列席人员：

　　1.宏源公司管理人员代表;

　　2.宏源公司董事会秘书。
 

　　五、会议事项

　　与会人员交通、食宿自行安排，费用自理。
 

　　六、联系方式

　　联系电话：0825—6623002。
 

　　特此公告
 

　　2023年6月2日